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成德科技:2018年第二次临时股东大会通知公告

归档日期:09-27       文本归类:鞍一工      文章编辑:爱尚语录

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、二次临时股东大会通知公告精确性和完备性负担个体及连带法令义务。

  本次股东大会的招集、召开所履行的法式合适《公司法》和公司章程的相关划定。

  午收市时在中国结算注销在册的公司整体股东均有权出席股东大会,股东能够书面情势委托代办署理人出席集会、加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  (二)《关于公司拟向广东顺德屯子贸易银行股份无限公司申请银行分析授信额度的议案》!

  (四)《关于公司拟以新地块、修建物及设施供给典质担保的议案》;(五)《关于公司股东为公司供给连带义务包管担保暨联系关系买卖的议案》。

  (六)《关于公司现实节制人吴子坚以小我股权为公司供给质押担保暨联系关系买卖的议案》。

  1、小我倡议人持小我身份证;由小我股东委托代办署理人出席集会的,代办署理人持小我股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、成德科技:2018年第股东代办署理人身份证。

  2、法人倡议人由法定代表人出席集会的,法定代表人持小我身 通知布告编号:2018-023!

  份证、法人股东停业执照复印件、法定代表人证实书;由法定代表人委托代办署理人出席集会的,代办署理人还应出示小我身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  经与会董事具名确认的《广东成德电子科技股份无限公司第三届董事会第十二次集会决议》。

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