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安信信托投资股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

归档日期:09-03       文本归类:鞍山信托      文章编辑:爱尚语录

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  安信信任投资股份无限公司2012年第三次姑且股东大会于2012年11月26日以现场体例召开。本次股东大会的现场集会于2012年11月26日上午10:00在上海市徐汇区肇嘉浜路777号青松城大旅店西岳厅召开;集会通知于2012年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券买卖所网站登载,有关集会材料于2012年11月20日在上海证券买卖所网站公然披露。

  (二)出席集会的股东和代办署理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的环境如下?

  (三)本次大会采纳现场投票表决体例,其当选举董事、监事的议案采用累积投票制的体例进行表决,合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会由公司董事长张春光密斯掌管。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境:公司在任董事5人,出席2人,公司董事宋沈建、独立董事李英、独立董事向颖因事情缘由缺席本次股东大会;公司在任监事3人,出席2人,公司监事周丽因事情缘由缺席本次股东大会;董事会秘书出席集会。

  经与会股东以累积投票体例推举,赞成王少钦先生、邵明安先生、杨晓波先生、周勤业先生、安信信托投资股份有限公司201赵宝英密斯、崇高高贵密斯、朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生被选为公司第七届董事会董事;此中朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生为公司第七届董事会独立董事。

  经与会股东以累积投票体例推举,赞成马惠莉密斯、李宏密斯被选公司第七届监事会监事,并与公司职工推举的职工监事陈兵先生配合构成公司第七届监事会。

  本次股东大会由北京君泽君状师事件所王玉婷状师现场见证并颁发法令看法以为:公司本次大会的招集、召开法式,出席集会职员资历及表决法式合适现行法令、律例和规范性文件及《公司章程》的划定,所通过的议案合法无效。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  安信信任投资股份无限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次集会于2012年11月26日下战书2:00以现场体例在公司集会室召开。公司9名董事全数加入书面表决。集会合适《公司法》和《公司章程》的划定。经与会董事审议,通过如下决议?

  为成立健全本公司法人管理布局,规范董事会运作,提高董事集会事效率,按照董事会曾经换届的环境,第七届董事会特地委员会职员构成如下?

  按照董事长提名,聘用杨晓波先生为公司总裁。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生以为董事会所聘用的总裁杨晓波先生具备法令律例及公司章程划定的任职资历。

  按照董事长提名,董事会聘用武国建先生为公司董事会秘书。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生以为董事会所聘用的董事会秘书武国建先生具备法令律例及公司章程划定的任职资历。

  按照总裁提名,聘用赵宝英密斯为公司副总裁。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生以为董事会所聘用的副总裁赵宝英密斯具备法令律例及公司章程划定的任职资历。

  按照总裁提名,聘用梁清德先生为公司副总裁。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生以为董事会所聘用的副总裁梁清德具备法令律例及公司章程划定的任职资历。

  按照总裁提名,聘用陈劲先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生以为董事会所聘用的总裁助理陈劲具备法令律例及公司章程划定的任职资历。

  按照总裁提名,聘用姜晓彤先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生以为董事会所聘用的总裁助理姜晓彤具备法令律例及公司章程划定的任职资历。

  按照总裁提名,聘用栾雅钧先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生以为董事会所聘用的总裁助理栾雅钧具备法令律例及公司章程划定的任职资历。

  按照总裁提名,聘用董玉舸先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生以为董事会所聘用的总裁助理董玉舸具备法令律例及公司章程划定的任职资历。

  按照总裁提名,聘用魏立明先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生以为董事会所聘用的总裁助理魏立明具备法令律例及公司章程划定的任职资历。

  按照总裁提名,聘用付红宁先生为公司总裁助理。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生以为董事会所聘用的总裁助理付红宁具备法令律例及公司章程划定的任职资历。

  按照公司的有关划定,公司的施行董事、监事享受每月6000元尺度的董事津贴;除股东大会还有划定外,本公司在册的公司董事、监事同一施行本公司岗亭工资及响应绩效薪酬尺度。依照公司经董事会审议通过的薪酬及绩效查核等有关轨制施行,同岗同酬,连系公司效益同增同减。

  武国建,男,汉族,1970年7月出生,中共党员,大学本科,经济师。处置经济事情15年,金融从业年限11年,拥有上海证券买卖所董事会秘书任职资历。曾任职于本公司证券办理总部、天津证券停业部、公司研发核心、公司投资银行部、曾任本公司证券事件代表,现任安信信任投资股份无限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

  梁清德,男,汉族,1963年2月出生,中共党员,硕士钻研生,高级经济师。曾就职于鞍山师范学院附中、鞍山西席学习学院教诲科研所,安信信任投资股份无限公司(前身为鞍山信任)历任信贷部事情职员、信贷部副司理,鞍山玉佛苑(鞍山信任全资子公司)总司理,安信信任投资股份无限公司党委办公室主任、董事会秘书、资产办理总部总司理、信任一部副总司理、总司理;现任安信信任投资股份无限公司信任营业核心总监。

  陈劲,男,汉族,1958年6月出生,硕士。曾任鞍山市鞍钢长甸病院团委书记、党委办公室主任,鞍钢从属企业公司长甸分析厂厂长兼书记,鞍山典当拍卖无限公司副总司理,鞍山信任证券办理总部总司理,鞍山信任上海证券停业部总司理、公司证券(自营)小组组长、鞍信上海经济钻研核心总司理,鹏华基金办理公司董事,鞍山市信任投资股份无限公司总司理助理、投资银行部总司理、资金经营部总司理、信任二部总司理,安信信任投资股份无限公司投资银行部总司理、自停业务核心总监、理财营业部总司理、考核审计部总司理、私家信任部总司理;现任安信信任投资股份无限公司总裁助理、钻研成长部总司理和私家信任部总司理。

  姜晓彤,男,汉族,1971年10月出生,硕士钻研生在读,中共党员。曾就职于鞍山市石油公司、鞍山市华融石油,安信信任投资股份无限公司信任营业一部副总司理、投资银行部副总司理、总司理,现任安信信任投资股份无限公司存续项目羁系核心总监。2年第三次临时股东大会决议公告

  栾雅钧,男,汉族,1976年4月出生,硕士。曾任上海爱建信任投资无限公司信任司理、高级信任司理、信任施行司理,安信信任投资股份无限公司信任营业二部副总司理、总司理;现任安信信任投资股份无限公司投资银行营业核心总监。

  董玉舸,男,汉族,1977年1月出生,硕士钻研生学历。曾就职于海通证券深圳分公司,武汉证券无限义务公司投行核心并购营业总部总司理助理,联华信任房地产部副总司理、公司市场总监助理,北京信任机构营业总部高级司理。

  魏立明,男,汉族,1968年9月出生,博士钻研生,中共党员。曾任沈阳竞争银行(盛京银行前身)总行信贷处信贷员、总行海南公司司理、信贷办理部信贷员;沈阳市贸易银行(盛京银行前身)亚明支行副行长、行长,大东路支行、吉隆支行行长,沈阳市贸易银行(盛京银行前身)总行停业部总司理、总行办公室主任,盛京银行天津分行筹办办公室主任、党委书记、行长,盛京银行上海分行筹办办公室主任、党委书记、行长,盛京银行工会副主席、海口分行筹办办公室主任。现任安信信任投资股份无限公司总裁助理。

  付红宁,男,汉族,1957年5月出生,硕士钻研生学历,中共党员。曾就职于中国扶植银行云南省分行直属核心支行事情、中国扶植银行云南省分行管帐处副处长,建行昆明市分行副行长、党委成员,建行云南省信任投资公司法人代表总司理,建行云南省科技支行行长,建行云南省分行停业部总司理,建行昆明市城北支行党总支书记、行长,建行云南省分行昆明办理总司理,建行云南省分行单据核心总司理,建行云南省分行体系工会副主席。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  安信信任投资股份无限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次集会于2012年11月26日以现场集会体例在公司集会室召开。公司2名监事加入表决,监事李宏因为事情缘由缺席本次集会。集会合适《公司法》和《公司章程》的划定。经与会监事审议,通过如下决议?

  公司第六届监事会第十九次集会审议通过并经2012年第三次姑且股东大会以累积投票体例推举马惠莉密斯、李宏密斯为第七届监事会成员,与职工推举的职工监事陈兵先生配合构成公司第七届监事会。

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